中國(guó)廣核電力股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1. 中國(guó)廣核電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)通知和材料已于2023年12月29日以書(shū)面形式發(fā)出。

　　2. 本次會(huì)議于2024年1月16日在廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2002號(hào)中廣核大廈南樓3408會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)視頻及通訊方式召開(kāi)。

　　3. 本次會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人(其中徐華董事通過(guò)通訊方式進(jìn)行了議案表決)。

　　4. 本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊長(zhǎng)利主持，公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、總裁、副總裁和董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　5. 本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)廣核電力股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)出席會(huì)議的董事審議與表決，本次會(huì)議形成以下決議：

　　1. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)中國(guó)廣核電力股份有限公司2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2. 審議通過(guò)《關(guān)于審議中國(guó)廣核電力股份有限公司2024年投資計(jì)劃及資本性支出預(yù)算的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)中國(guó)廣核電力股份有限公司2024年度重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)中國(guó)廣核電力股份有限公司2024年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)〈中國(guó)廣核電力股份有限公司2023年度企業(yè)管治報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)中國(guó)廣核電力股份有限公司高級(jí)管理人員2024年度業(yè)績(jī)合同的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。高立剛董事因利益沖突回避表決。

　　7. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)修訂中國(guó)廣核電力股份有限公司高級(jí)管理人員2022-2024年任期業(yè)績(jī)合同的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。高立剛董事因利益沖突回避表決。

　　8. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)公司下屬子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。楊長(zhǎng)利董事、高立剛董事、李歷董事、龐松濤董事因利益沖突回避表決。

　　為加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，防范匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的不利影響，董事會(huì)同意公司下屬子公司廣東核電合營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合營(yíng)公司”)和臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臺(tái)山核電”)根據(jù)各自資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，開(kāi)展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，累計(jì)金額分別為不超過(guò)11.00億元人民幣和不超過(guò)2.15億歐元，期限自2024年1月17日起至2024年12月31日有效。

　　公司于2024年1月12日分別召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行了審議，會(huì)議均認(rèn)為合營(yíng)公司和臺(tái)山核電的外匯衍生品交易是圍繞其實(shí)際外匯收支業(yè)務(wù)進(jìn)行的交易，以正常業(yè)務(wù)背景為依托，以降低外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，不存在任何風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，與財(cái)務(wù)公司開(kāi)展的關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公正、公平的原則，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響。同時(shí)，公司編制了關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告，就開(kāi)展外匯衍生品交易必要性和可行性、采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行了論證，不存在損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司已制定《股份公司衍生品交易管理規(guī)定》，有利于加強(qiáng)外匯衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，合營(yíng)公司和臺(tái)山核電將嚴(yán)格按照上述規(guī)定及內(nèi)控程序在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)開(kāi)展外匯衍生品交易和風(fēng)險(xiǎn)控制。獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議全票通過(guò)本議案并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容已于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《中國(guó)廣核電力股份有限公司關(guān)于下屬子公司開(kāi)展套期保值外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)2024-003)和登載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《中國(guó)廣核電力股份有限公司關(guān)于下屬子公司廣東核電合營(yíng)有限公司開(kāi)展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》《中國(guó)廣核電力股份有限公司關(guān)于下屬子公司臺(tái)山核電合營(yíng)有限公司開(kāi)展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》。

　　9. 審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)修訂〈中國(guó)廣核電力股份有限公司獨(dú)立董事工作規(guī)定〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司于2024年1月12日召開(kāi)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)該議案進(jìn)行了審議。獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議全票通過(guò)本議案并同意提交公司董事會(huì)審議。

　　經(jīng)修訂的中國(guó)廣核電力股份有限公司獨(dú)立董事工作規(guī)定已于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、備查文件

　　1. 公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

　　2. 公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議決議。

　　中國(guó)廣核電力股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月16日