中國廣核電力股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1. 中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和材料已于2023年12月29日以書面形式發出。

　　2. 本次會議于2024年1月16日在廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓3408會議室采用現場視頻及通訊方式召開。

　　3. 本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人(其中徐華董事通過通訊方式進行了議案表決)。

　　4. 本次會議由公司董事長楊長利主持，公司監事會監事、總裁、副總裁和董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。

　　5. 本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經出席會議的董事審議與表決，本次會議形成以下決議：

　　1. 審議通過《關于批準中國廣核電力股份有限公司2024年經營計劃的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2. 審議通過《關于審議中國廣核電力股份有限公司2024年投資計劃及資本性支出預算的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3. 審議通過《關于批準中國廣核電力股份有限公司2024年度重大經營風險預測評估報告的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4. 審議通過《關于批準中國廣核電力股份有限公司2024年內部審計計劃的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5. 審議通過《關于批準〈中國廣核電力股份有限公司2023年度企業管治報告〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　6. 審議通過《關于批準中國廣核電力股份有限公司高級管理人員2024年度業績合同的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。高立剛董事因利益沖突回避表決。

　　7. 審議通過《關于批準修訂中國廣核電力股份有限公司高級管理人員2022-2024年任期業績合同的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。高立剛董事因利益沖突回避表決。

　　8. 審議通過《關于批準公司下屬子公司開展外匯衍生品交易業務暨關聯交易的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。楊長利董事、高立剛董事、李歷董事、龐松濤董事因利益沖突回避表決。

　　為加強匯率風險管理，防范匯率波動對經營的不利影響，董事會同意公司下屬子公司廣東核電合營有限公司(以下簡稱“合營公司”)和臺山核電合營有限公司(以下簡稱“臺山核電”)根據各自資金管理要求和日常經營需要，開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業務，累計金額分別為不超過11.00億元人民幣和不超過2.15億歐元，期限自2024年1月17日起至2024年12月31日有效。

　　公司于2024年1月12日分別召開董事會審計與風險管理委員會和獨立董事專門會議對該議案進行了審議，會議均認為合營公司和臺山核電的外匯衍生品交易是圍繞其實際外匯收支業務進行的交易，以正常業務背景為依托，以降低外匯匯率波動風險為目的，不存在任何風險投機行為，與財務公司開展的關聯交易符合公開、公正、公平的原則，不會對公司的財務狀況、經營成果、持續經營能力和獨立性產生不良影響。同時，公司編制了關于開展外匯衍生品交易業務的可行性分析報告，就開展外匯衍生品交易必要性和可行性、采取的風險防控措施進行了論證，不存在損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司已制定《股份公司衍生品交易管理規定》，有利于加強外匯衍生品交易風險管理和控制，合營公司和臺山核電將嚴格按照上述規定及內控程序在董事會批準的額度內開展外匯衍生品交易和風險控制。獨立董事專門會議全票通過本議案并同意提交公司董事會審議。

　　具體內容已于同日登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》的《中國廣核電力股份有限公司關于下屬子公司開展套期保值外匯衍生品交易業務暨關聯交易的公告》(公告編號2024-003)和登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中國廣核電力股份有限公司關于下屬子公司廣東核電合營有限公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》《中國廣核電力股份有限公司關于下屬子公司臺山核電合營有限公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

　　9. 審議通過《關于批準修訂〈中國廣核電力股份有限公司獨立董事工作規定〉的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司于2024年1月12日召開獨立董事專門會議對該議案進行了審議。獨立董事專門會議全票通過本議案并同意提交公司董事會審議。

　　經修訂的中國廣核電力股份有限公司獨立董事工作規定已于同日登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、備查文件

　　1. 公司第四屆董事會第四次會議決議;

　　2. 公司第四屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議。

　　中國廣核電力股份有限公司董事會

　　2024年1月16日