近日，海南電網(wǎng)公司專職外部董事監(jiān)事分別到海南開展專題調(diào)研，詳細了解該公司生產(chǎn)經(jīng)營、電網(wǎng)規(guī)劃、風險管理以及優(yōu)化用電營商環(huán)境方面情況，把脈問診，開具良方，提出具體改進要求。
這是繼參加海南電網(wǎng)公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議后，外部董事監(jiān)事首次對該公司開展深度調(diào)研，標志著該公司100%完成外部董事占多數(shù)目標，在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度方面邁出了實質(zhì)性步伐。
頂層設計 治理主體權(quán)責清單更加科學高效
制度保障是法人治理的重要前提。為使董事會決策更加科學、民主、有效，使其“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的作用發(fā)揮更加到位，推動公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，海南電網(wǎng)公司依據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中華人民共和國公司法》等41部法律法規(guī)和相關章程，結(jié)合中央和國務院國資委，以及南方電網(wǎng)公司相關文件精神，按照“明基準—細歸類—找問題—定權(quán)責”的思路，對《海南電網(wǎng)公司治理主體權(quán)責清單和授權(quán)清單(2020年版)》進行調(diào)整。
“與2020年版本相比，我們對治理主體權(quán)責清單和授權(quán)清單進行了全面修訂，權(quán)責事項刪除了8項，增加了26項，更加科學高效，也更有針對性。”海南電網(wǎng)公司法規(guī)部副總經(jīng)理游福興說。
為了提高決策效率，適應海南電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，按照“對權(quán)責事項分層分級”的思路，將董事會非法定職權(quán)和非六項職權(quán)的事項考慮授權(quán)給經(jīng)理層集體決策。對重大經(jīng)營管理事項按額度和重要性進行分層分級，將部分風險可控、管理規(guī)范、業(yè)務成熟度高的事項授權(quán)給經(jīng)理層集體決策。
“新、細、活、實”是海南電網(wǎng)公司在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度建設方面呈現(xiàn)的4個特點。“治理主體權(quán)責清單比較新穎，中央及南方電網(wǎng)公司陸續(xù)出臺相關文件后，我們立即將要求落實到清單里。”游福興介紹，該公司在南方電網(wǎng)公司和深圳供電局權(quán)責清單的基礎上，將權(quán)責清單、條款做得更加細致；此外，靈活度高，制定一個分層分類的授權(quán)，保證了董事會六項職權(quán)和法定職權(quán)的基礎上，又結(jié)合實際做了授權(quán)，保證方向不偏，決策高效；授權(quán)方面做得實，對所有的授權(quán)事項逐一開展了風險分析和授權(quán)理由的說明，黨委前置研究把關，實現(xiàn)決策與經(jīng)營相分離，并建立了相應的配套機制，保證授權(quán)風險可控在控。
走深走實 從制度形式到制度功能轉(zhuǎn)變
6月初，南方電網(wǎng)公司為海南電網(wǎng)公司配備了4名外部董事、2名監(jiān)事，該公司董事會實現(xiàn)外部董事占多數(shù)；隨后該公司陸續(xù)完成10家全資、控股、參股子企業(yè)外部董事監(jiān)事配備，100%完成外部董事占多數(shù)的任務目標，董事會職權(quán)進一步落實。
通過聽取專題匯報和現(xiàn)場調(diào)研等方式，外部董事、監(jiān)事對海南電網(wǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營等情況有了較為全面的了解，更加有助于外部董事、監(jiān)事規(guī)范履職盡責。以6月底海南電網(wǎng)公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事第一次會議為起點，標志著該公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設邁出了關鍵性步伐，“三會一層”正式規(guī)范運轉(zhuǎn)，海南電網(wǎng)公司真正實現(xiàn)了從制度形式到制度功能的轉(zhuǎn)變。
“在新的起點上，我們將發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實的領導作用，發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險的作用，發(fā)揮監(jiān)事會在企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的監(jiān)督制衡作用，發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理的執(zhí)行作用，進一步健全各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。”海南電網(wǎng)公司董事長、黨委書記宋新明表示。下一步，該公司將進一步編制董事會工作方案，明確各項措施，保障董事會職權(quán)能夠真正落到實處。
據(jù)了解，海南電網(wǎng)公司按照上級有關要求，切實加強出資企業(yè)外部董事監(jiān)事管理工作，結(jié)合工作實際，對《海南電網(wǎng)公司專職董事管理辦法(試行)》《海南電網(wǎng)公司專職監(jiān)事管理辦法(試行)》進行了修訂合并，形成了《海南電網(wǎng)公司出資企業(yè)外部董事監(jiān)事管理辦法》，優(yōu)化完善了出資企業(yè)外部董事監(jiān)事選聘、履職管理、激勵約束、責任追究等管理機制，明確了外部董事監(jiān)事履職要求、行為規(guī)范、基本工作方法等內(nèi)容。 (宋印官)
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