華電集團構建三個體系 強化數字賦能 加快實現公司治理體系和治理能力現代化

　　中國華電集團有限公司(以下簡稱中國華電)深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述，認真落實國企改革三年行動部署要求，以創建公司治理示范企業為契機，著力建設法人治理體系、管控體系和制度體系，強化數字賦能，有效提升治理水平，有力推動企業高質量發展。

　　堅持“兩個一以貫之”，規范構建具有中國特色的法人治理體系

　　一是推動黨的領導融入公司治理。深入開展公司治理專項行動，在完善公司治理中加強黨的領導，科學界定黨委(黨組)“定”和“議”的職責范圍，編制四類公司章程指引，制定“五規則兩清單”，各級子企業均明確不同治理主體議事規則和權責事項，實現高效協調運轉。二是加強董事會建設和規范運行。董事會充分行使各項職權，各專委會為董事會決策提供咨詢建議，建立外部董事重要決策事項意見征詢和“企情問詢”機制，集團公司董事會考評連續四年在同類型企業中名列前茅。遴選166名專業人員納入外部董事人才庫，配齊配強子企業專職外部董事;制定董事會評價辦法、規范運行指引及外部董事履職指南，開展公司治理評價，分類分層落實重要子企業董事會職權。三是激發經理層經營活力。制定集團董事會授權管理辦法，明確總經理決策17類事項，確保經理層充分行權履職。做深做細經理層成員任期制和契約化管理，強化定量考核導向和“摸高”業績機制，差異化設置年度和任期業績考核指標，剛性考核兌現。在5家子企業推行職業經理人制度，建立“權利責任統一、激勵約束并重”的市場化機制。

　　堅持放管結合，統籌構建高效協同的現代企業管控體系

　　一是優化管控體制機制。按照“戰略管控型+運營管控型”模式，優化“總部抓總、區域做實、基層強基”三級管控體系，明確集團公司總部“六個中心”職能定位，推行區域集中統一管理。分類分層精準授放權，對科技型企業、雙百企業等“一企一策”個性化授權，總部授權事項增加31%。二是創新考核激勵機制。建立“一辦法兩方案三細則”績效考核體系，在43家子企業開展股權激勵、崗位分紅、員工持股、超額利潤分享和跟投等中長期激勵，“3+2”中長期激勵政策全部落地。對直屬單位領導班子設置能源保供、風光電發展、提質增效等特殊獎勵。三是建立協同監督機制。按照“能合則合、可分可合、高效協同”的思路，實現以風險防控為導向、合規管理為重點、內部控制為手段的一體化管理。構筑業務、職能、執紀監督“三道防線”，制定涵蓋16個方面116種情形的違規經營投資責任追究制度。落實“三個區分開來”要求，建立盡職合規免責機制，鼓勵干部擔當作為。

　　堅持依法治企，科學構建“三橫三縱”現代企業制度體系

　　一是加強頂層設計。構建“三橫(4個一級、30個二級、123個三級業務領域)三縱(基本制度、一般性制度和實施細則)”制度圖譜，厘清制度業務領域和上下位關系。建立制度分級分類管理名錄，指導各級子企業動態完善制度體系，實現上下協同。二是科學建章立制。將國企改革重點要求納入規章制度，促進各類制度更加成熟定型。建立以制度委員會為平臺的審核機制，制定制度審批權限清單，近三年集團公司總部制度修訂面達90%、精減20%，各級子企業立改廢制度約10萬件。三是強化制度執行。通過巡視巡察、審計、內控合規監督等方式，常態化開展制度體系完整性和運行有效性監督，分批推進制度監督檢查全覆蓋。將制度立改廢釋及宣貫執行情況納入法治工作考核，促進制度剛性執行。

　　強化數字賦能，提升公司治理現代化水平

　　一是實現決策流程信息化。建設“三會”議案審核信息系統，提高議案審核質量和效率。開發建設“三重一大”運行管理系統，實現決策事項全流程線上閉環管理，運行效率提高60%，該系統建設成果獲2021年度電力行業管理創新一等獎。二是實現業務管控數字化。建設全集團統一的ERP系統，打通各業務間數據、服務、流程壁壘，實現業財一體化。建設電煤集約采購“三平臺一系統”，采購成本大幅降低。推動巡檢機器人、財務機器人等AI應用。在電力行業物資采購領域首家應用自主可控區塊鏈，建設陽光采購平臺。三是推進監督管理智能化。建設覆蓋全系統的制度信息化管理網，實現制度管理上下貫通、協同管控。建設監督追責信息系統，優化監管流程，提升監管效能。建設內控合規風險一體化信息系統，與主要業務系統嵌入融合，推動實現智能監控。